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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद नदिमुल हक से जुड़े एक उर्दू अखबार के वित्तीय लेनदेन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसी को करीब 60 करोड़ रुपये के कुछ लेनदेन में कथित विसंगतियां मिलने की जानकारी सामने आई है। अब इन लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है।
ED ने 7 सितंबर की सुबह कोलकाता समेत कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। यह कार्रवाई 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रही और मंगलवार तड़के समाप्त हुई। इस दौरान एजेंसी के अधिकारियों ने सांसद नदिमुल हक से कोलकाता स्थित उनके आवास और कार्यालय में पूछताछ भी की। तलाशी के दौरान वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की गई।
60 करोड़ रुपये के लेनदेन की पड़ताल
जांच के दौरान करीब 60 करोड़ रुपये के लेनदेन को लेकर सवाल उठने की बात सामने आई है। ED अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये रकम अखबार की सामान्य कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी थी या इसके पीछे किसी अन्य प्रकार की वित्तीय गतिविधि थी।
अधिकारियों के मुताबिक, कुछ लेनदेन के संबंध में तत्काल पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। ऐसे लेनदेन का स्रोत, उद्देश्य और उससे जुड़े पक्षों की जानकारी जुटाई जा रही है।
हवाला की आशंका भी जांच के दायरे में
जांच एजेंसी इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि कथित संदिग्ध लेनदेन में हवाला या किसी अन्य अनौपचारिक वित्तीय माध्यम का इस्तेमाल किया गया था या नहीं।
इसके लिए ED संबंधित बैंक खातों, रकम के स्रोत, लेनदेन से जुड़ी संस्थाओं और पैसों के प्रवाह की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड इस जांच में अहम माने जा रहे हैं।
FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
ED की कार्रवाई उस मामले से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें अखबार और उससे संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी FIR के आधार पर एजेंसी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के पहलू की जांच शुरू की है।
जांच में ED यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संबंधित रकम का वास्तविक इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया गया। इसके साथ ही पैसों के अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने की दिशा में भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
आगे अन्य लोगों से भी हो सकती है पूछताछ
तलाशी और पूछताछ के दौरान मिले रिकॉर्ड का विश्लेषण ED अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले से जुड़े अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
हालांकि, करीब 60 करोड़ रुपये के लेनदेन में कथित अनियमितताओं की अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच पूरी होने और सभी संबंधित पक्षों के बयान व दस्तावेज सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इन लेनदेन में वास्तव में कोई वित्तीय गड़बड़ी हुई थी या नहीं।
